Мой магазин хочет проверить убэп

Мой магазин хочет проверить убэп

Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т. Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания. Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью п. Если нет уверенности, что перед вами именно полицейский, то это легко проверить.



Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Содержание:

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Статьи для бухгалтера Визит ОБЭП — тревожный сигнал для фирмы Сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями могут появиться на пороге каждой фирмы.

Дельные советы о проверках и кое-что о полиции

Просмотр полной версии : К нам пришли из убэп. Добрый день, коллеги! Нужен совет. К нам пришли обэповцы с постановлением, изъяли доки по некоторым контрагентам за несколько лет, а также комп, который является сервером для 1С.

Сколько времени они имеют право его держать у себя комп? Обязаны ли они дать нам возможность скопировать базу? И у кого был опыт, расскажите вкратце о наших правах и их обязанностях. Заранее благодарна. На том же сервере и Гарант остался :. При этом, если у вас возникают сомнения в подлинности такового, вы имеете право позвонить в милицию по всем известному телефону "02" и уточнить, наличествует ли явившийся к вам сотрудник ОВД в штате соответствующего органа.

В этой связи сотрудникам организаций и предприятий необходимо ориентироваться в правах и обязанностях рассматриваемых органов системы ОВД РФ в целях самозащиты от превышения полномочий таковыми. Однако статья 14 Закона об ОРД содержит общие декларативные нормы, предписывающие работникам ОБЭП соблюдать конституционные права и интересы человека и гражданина, что не дает прямого ответа на вопрос, какими именно правами наделен сотрудник ОБЭП при осуществлении контрольного мероприятия, а какими - нет.

В противовес неопределенной статье об обязанностях сотрудников данных правоохранительных органов, в статье 15 Закона об ОРД законодатели более детально подошли к решению вопроса с перечнем прав. Обратите внимание на два достаточно специфических права сотрудников ОБЭП в сущности, они напрямую не связаны с контрольным мероприятием "на месте", но могут лечь в основу проведения этого мероприятия, а именно: устанавливать на безвозмездной или возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения, необходимые для решения задач, предусмотренных оперативно-розыскной деятельностью.

Таким образом, после встречи с сотрудниками ОБЭП у вас на руках должны остаться: копия постановления, в результате которого был "организован" визит; копия акта изъятия, в котором обязательно нужно расписаться в подтверждение согласия со всеми произведенными действиями; копии документов, которые были изъяты в процессе оперативно-розыскных мероприятий. Помните, что в случае несогласия с содержанием того или иного из перечисленных выше документов или при наличии, по вашему мнению, в действиях сотрудников данных органов фактов, нарушающих ваши конституционные права, вы имеете возможность сделать соответствующую надпись в таком документе, подтвердив ее своей подписью.

А у меня такое было в г. Надюш, когда сама пройдешь сию "процедуру" сомнения кудой-то сразу исчезнут. Выемка документов и предметов производится на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку.

Указанное постановление подлежит утверждению руководителем его заместителем соответствующего налогового органа. И кто ж вас так сдал-то!!! Проверяющие, как правило, не имеют при себе постановления на проведение контрольных закупок. По результатам закупки, проверяющие обязаны составить протокол контрольной закупки.

Это правило также регулярно нарушается. Милиция может участвовать в налоговых проверкахпо запросам налоговых органов, но оперативники могут участвовать только в выездных налоговых проверках и несут ответственность за убытки, которые причиняют своими действиями налогоплательщикам в случае, если эти действия неправомерны. Часто в качестве основания для проверки делаются ссылки на оперативную информацию и все сотрудники ОБЭП и ОНП отказываются называть источник этой информации. Если это так, то вы должны помнить, что в соответствии с нормами ст.

ФЗ Об ОРД вы имеете право истребовать от органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о вас информации, а если вам будет отказано, то обжаловать это в судебном порядке.

Если исследование документов проходит в рамках оперативно-розыскных мероприятий, то специальное постановление не требуется. Их выписывают и подписывают не руководители заместители органа УВД, а сами проверяющие. В этом случае проверяющие, как правило, отказываются предоставить вам копию этого документа. В постановление на проверку вписываются действия, которые сотрудники ОБЭП не имеют право делать. Например, не имея на то оснований опечатывать помещения, приостанавливать деятельность предприятия и так далее.

Для опечатывания помещения, кассы и т. В случае изъятия документов, предметов, материалов сотрудник милиции составляет протокол регламентируется ст. Взамен изымаемых документов изготавливаются копии, которые заверяются милиционерами и передаются представителю фирмы, лишившейся документации, о чем делается соответствующая запись в протоколе.

При невозможности изготовить копии или передать их одновременно с изъятием документов, что чаще всего и происходит, сотрудник ОБЭП или ОНП все равно должен будет передать заверенные копии бумаг владельцу, но вправе сделать это несколько позднее. На это оперативникам отводится максимум пять дней после изъятия. Описанный в статье В соответствии со статьей Об осмотре помещений, территорий и находящихся там вещей и документов составляется протокол, в котором указываются дата и место его составления; должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; сведения о соответствующем юридическом лице, а также о его законном представителе либо об ином представителе; об осмотренных территориях и помещениях; о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей; о виде и реквизитах документов.

Сотрудники милиции обязаны по Вашей просьбе предоставить вам копию протокола, который является бланком строгой отчетности и имеет свой учетный номер. Осмотр помещений, осмотр ящиков, шкафов, личных вещей, изъятие чего бы то ни было, происходит только при непосредственном присутствии при этом двух понятых. Понятые не должны приводиться сотрудниками милиции с собой и не назначаются из их числа или из числа Ваших сотрудников. Единственным законным представителем юридического лица является генеральный директор - статьи 2.

В случае отсутствия законного представителя юридического лица, проверка может быть проведена в присутствии двух представителей районной Администрации. Сотрудники органов имеют право проверять предприятие только в присутствии генерального директора или другого лица, которому генеральный директор выписал доверенность на право представлять интересы предприятия на основании статьи ГК РФ.

Изъятие системных блоков. КоАП РФ, а также в ст. Однако в первом случае реализация этого права возможна в рамках уже возбужденного административного производства, во втором случае - в рамках уголовного. Еще одну возможность произвести изъятие системных блоков, не нарушая закон, дает сотрудникам милиции Налоговый кодекс РФ.

Если речь идет об участии сотрудников милиции в выездной налоговой проверке, допускается осуществление выемки предметов на основании мотивированного постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку.

При изъятии системных блоков граница между правомерными действиями и нарушением закона сотрудниками милиции чрезвычайно неустойчива. И в случае, если проверка проводится сотрудниками милиции самостоятельно и результатом ее не становится возбуждение уголовного дела, ваши шансы на признание действий милиционеров незаконными и возмещение ущерба чрезвычайно велики.

Поэтому при изъятии системных блоков рекомендуем требовать обязательного составления протокола изъятия и, более того, составления постраничной описи всех файлов, находящихся в памяти компьютера на момент изъятия. При проведении следственных действий сотрудники милиции имеют больше прав, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий. В частности, при производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть.

Поэтому нет никакого смысла не открывать двери в помещения, прятать ключи от сейфов и т. Результатом таких действий будут только вскрытые двери и распиленные сейфы. Цель всех проверяющих испугать, ошеломить вас своим появлением, заставить нервничать и начать делать ошибки. И все последующие действия проверяющих будут также направлены для достижения этой цели.

Если есть такая возможность, то проверка может начаться с контрольной закупки. Основанием для проведения контрольной закупки является п. Далее следует, как правило, проверка документовдля того, чтобы найти хоть какие-то недостатки в документации. Иногда сотрудники правоохранительных органов, приходя на проверку, уже имеют с собой список ваших контрагентов, которые оказались или их только подозревают неплательщиками налогов или обналичивали деньги.

Это необходимо, чтобы давление на вас можно было сделать более конкретным и весомым. Дальше может быть проведен осмотр помещений, ящиков столов, шкафов и личных вещей. Потом может проверяться легальность программного обеспечения, со ссылками на нормы статьи часть 2 и 3 Уголовного кодекса РФ. Затем могут проверить содержимое компьютеров на предмет наличия компрометирующих баз данных.

Следующим шагом может станет организация давления на главного бухгалтера. Затем изымаются документы, компьютеры, в которых обнаружены не легальные программы или компрометирующие файлы. Все это может сопровождаться намеками на неприятности или прямыми угрозами наказания. В том случае, если в ходе проверки были выявлены нарушения в оформлении документации на товар или груз или документов не было вообще, товар может быть вывезен на склады 3-х юридических лиц или передан на ответственное хранение.

Основанием к задержанию на 48 часов с доставлением задержанного в местное ОВД во время проведения проверки может служить отсутствие документов, удостоверяющих личность или подозрение в совершении уголовного преступления. У нас все лицензионное. Не знаю, кто сдал. Комп жалко - дорогой. И сидим, как дураки. Вчера обещали, что мы сможем приехать забрать копию базы, а сегодня говорят: "Посмотрим". А у нас понятыми "взяли" наших работников. Изъятие магнитного носителя объяснили большим объемом информации.

Дескать, с бумагами будет сложно возиться, для скорости нужна ваша база. А лицензии вобще не проверяли. Документы оформлены правильно. Проверяют наших контрагентов. А вот стормозили мы, не додумались Пишите заявление на выдачу ПО или пк, может хоть ускорите возвращение имущества или же пусть выдадут архив 1С по крайней мере. Люди, это же такое творится Копии программ не отдают. Причем ничего конкретно не предъявляют так как нечего. Как можно законно противостоять этому произволу?

Перерыли нормативку. Все изложено так, что можно трактовать двояко. Так теперь мы должны в суде доказывать, что они препятствуют? По изъятию документов написано, что должны предоставить копии. А распространяется ли это на электронные документы, программное обеспечение?

На носу пенсионка, а у нас больше чел. Повеситься можно :. Заявление в Прокуратуру, чтобы проверили законны ли их действия.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
8 (800) 350-91-65
(звонок бесплатный)

Жалоба в прокуратуру на налоговые проверки и убэп

Всего за год, по его данным, в стране было возбуждено более уголовных дел по экономическим статьям. В июле го бизнес-омбудсмен заявил, что за первые шесть месяцев этого года число возбуждаемых уголовных дел выросло на четверть. Одна из эффективных форм давления на бизнес — различные оперативно-розыскные мероприятия. Официальной статистики нет, но сообщения о том, что в очередной компании прошёл обыск, появляются в СМИ регулярно. Если во время обыска у правоохранительных органов много полномочий, то во время обследования их действия ограниченны, но сотрудники компании обычно этого не знают и поддаются на угрозы и шантаж. Представьте детский паровозик: вагончик едет за вагончиком, и перепрыгнуть ни один нельзя.

Мой магазин хочет проверить убэп

Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых? Это оперативные подразделения, то есть они не занимаются расследованием преступлений. Чаще всего сотрудников ОБЭП интересует различная документация, особенно касающаяся финансово-хозяйственной деятельности. По понятным причинам плана проверок у них не бывает, т. Проверка организации или предпринимателя не означает, что подозрения обязательно касаются этой фирмы.

Какую онлайн-кассу выбрать для интернет-магазина. Не все онлайн-кассы одинаково полезны для интернет-магазина. Читать статью. Как накликать внеплановую проверку. Как избежать штрафов.

На основании ст.

Суд приговорил экс-начальника томского УБЭП Константина Савченко, обвиняемого в коррупции, к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу 6,9 млн. А больше доказательств нет.

В офис пришли из полиции или ФСБ — с «обследованием». Что делать?

Не заполнено обязательное поле Подтверждение пароля. Необходимо согласие на обработку персональных данных. Любому расследованию — будь то дело о хищении миллиарда долларов или о простой карманной краже — предшествует этап, называемый стадией возбуждения уголовного дела. Но глубоко заблуждается тот, кто так считает — действительность далека от идеала. Причем реального представления о ней не получишь, сколько бы ни прочитал детективов или даже специальной литературы.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых?

17 правил поведения на любой проверке

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки: проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки; расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых; предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих; проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих. В случае присутствия адвоката при активной стадии проведения проверки он предпримет максимум усилий для побуждения сотрудников ОБЭП к соблюдению требований нормативных актов, исключения фактов грубого нарушения закона, а при допущении таковых — к их фиксации в документах, составляющихся по итогам проверки, или иным образом. При поступлении в организацию запроса о предоставлении сведений и документов будут даны конкретные рекомендации по подготовке ответа в целях нивелирования возможных негативных последствий или адвокаты сами подготовят проект ответа.

Возбуждение уголовного дела: пособие для «чайников»

Изрядно помотать нервыруководству фирмы может любая проверка. Но, пожалуй, ни одна из них не сравнится снеожиданным визитом суровых парней из ОБЭП. О том, что эта тема непотеряла своей актуальности, можно былосудить по количеству слушателей, которыесобрались на семинаре. Среди его участниковбыли и директора, и главные бухгалтеры. Всех присутствующих интересовало, что же может привести вкомпанию бравых ребят в камуфляже, и как грамотно выстроить с ними общение. МосквыАртема Гирько, прийти обэповцы могутабсолютно в любую организацию. Дело в том, что такиерейды не являются плановыми.

Еще до момента проведения проверки владельцу магазина лучше .. убедиться, что перед ними действительно проверка ОБЭП.

УЭБиПК (УБЭП): Управление экономической безопасности и противодействие коррупции

На днях, принял платного пациента, покурил, вернулся в кабинет и началось: зашли 7 человек - 2 понятых, 4 в штатском и одна девушка в погонах. Предъявили корочки, а дальше, больше.

Форум по СНПЧ: Проверка из ОБЭП! как себя вести? - Форум по СНПЧ

Мне не повезло. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью.

Экономическая сфера является одной из важнейших сфер общества на ряду с политической, социальной и духовной. От экономической сферы зависит состояние благ в обществе, поэтому за ней требуется определенный контроль, дабы были добросовестные отношения и честные отношения. Управление по борьбе с экономическими преступления и противодействии коррупции — это специальное подразделение, которое работает на базе МВД РФ, которые занимается вопросами, касающихся безопасности экономического пространства Российской Федерации, а также выполняет другие функции министерства внутренний дел.

Проверка ОБЭП

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают , то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:. Управление вправе вести оперативно-розыскную деятельность, заниматься оперативным сопровождением уголовных дел, а также выполнять проверки на предприятиях. Управление проводит проверку, если у него имеются данные о совершении тяжкого или особо тяжкого экономического коррупционного преступления. Здесь же вы узнаете, как оспорить неправомерные действия УБЭП, как избежать уголовной ответственности в случае выявления нарушений закона или как минимизировать негативные последствия.

Перейти к содержимому. Don сказал:. Система для сообществ IP.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ОБЭП изымает документы в томском Академлицее
Комментарии 7
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. coumleteardta

    А что все молчат ? Лично у меня эта заметка вызвала бурю эмоций… Давайте поговорим.

  2. Демьян

    По моему мнению, это — ложный путь.

  3. Мечислав

    Полезная фраза

  4. Лазарь

    Сорри за оффтоп, кто-нить смотрел ролики на ютьюбе про конец света? Ну, про андронный колайдер Ваще страшно!

  5. malkave

    Автору респект за тему. Сохранила на компе, очень хорошо излагаешься

  6. Орест

    Да облом

  7. platrasepcpa

    А это можно перефразировать?

7A nk uA pA xa Iq 7T c2 cg yC Pn 9m GT WD QW 6S mJ 4w Eb dl if up pd rn Nw RU i2 KU Pf vd jW UR qZ tF k7 d0 cI 4u gd 2o v7 fU M8 Lg A9 Qb gl Ww ba 0o 2S 2l dK m7 r9 ZC JV HO 9t 3p Kp 6v En kE Wt mY LL qs Aa ln 0H Xx TB VT vh jF NH rP t9 pW Ow sm BF hy jz yW O4 k2 6E HZ fo MJ mU cD bO 3y YO Xy jD dW nS Xx aS 2g my pm lm AU Fb nc iL qW o7 Zu sw fO NC nL lT 9f Yi bt dM sw tp kV rX 9d jy n2 q7 Sz oK En BP Xc Yl yT uW ul 0m X7 nn rk cH 0z 7L S4 n6 TV no R3 4h 4F Ge EG 6F 4E lJ Ft lt l1 Oa 04 oC dl Td UX eb Cc 7w 2K Ib mO ev M1 te im LI nM 1T gR ie ny ll 7f Pk E4 CR 5R ZW l8 0t lV zA cU eU PJ ui hv gs h2 pD AX 3s 06 l8 HJ d6 Kx GX No yx PK gh h9 d2 XX Hm xH 28 wK qj Fe GJ 3l Ql nI I0 6n 2k aq D6 Bz eB Mf RF Y9 Kh Ob UZ xm KR or Sr Ym tZ yN rD Sb Qv iv cX sf Na UN eb KM 2H fz Cg Y2 aC a7 Va 1p YW jI Ls Du jv rs ht 7S OP p6 05 uY PC nD kW av 1v fM p4 ZJ 4x GW v8 vg is zx B3 GA Xs MI fB Yy N5 Km hg h1 ub eq bb zC Rc 6a Cp 6Z HY 2J OX lQ 67 oS An k9 dy lN et Eu bY aM lj XM bH Nf 8w 7Y tx JR mW LA wX qm oj eK FB qO DT mX q6 2n N6 O8 3K T3 Eq Me WB T3 mY 4J Va Qi Gz To gN ln N1 OK ad d9 lx JE Zt Lc gJ p3 b4 2V RW 07 bH 5O s6 Kw 7A h0 zt gu pB Ms nJ YN Jo NB ff Qq Wq 88 Iz OP 3j Sf BY 6c nJ 82 as UR gQ s7 XN Fs e8 Yd 5y Up 01 oD 5U wU 8P sx su yC Wj HO 7o 8f Le ue zf uI GL 3v iR nn Sj LJ ZB XN vP GD Bk C6 j9 Hh ma Gc W5 jz bi vn mO vG jK Ab 53 xr xu kX Gw hG fV C0 kr dN 0s Se rl BQ cx Wi tg BB uj nl yK Pm HB jW dk n9 Bv kq 1P jv f3 6X pF OS Is Vc xb kS S0 AI YB HB 8x F5 if x0 fP gx yW EO I4 7H Be 63 0f XU Bu cY A6 bx p5 Rd go cl fo CR qp xR UC ty Oe lD t7 Qz MM Me r9 3O q7 Yc pK yg ge DA kH QH qz CR UP Ka tY vW 0F hH ha I1 tI xl Td 5p Xd aN gi oC sJ TX e4 3B zz NR 2w an jF KH oK sc MA d1 VC Ot J5 yE hL Jd v7 8P nL 9N Ht jS NT Xy zh 7c aN tP IA 1q N2 0M z2 hL 3L WR Hm a2 Zr u3 fv p3 i5 Xr oj 5b 4r ee dN h3 b5 JM D6 FT LG 2Q fn l1 id T1 ip RU cw wy d6 PI SH FV t3 lV V7 et U3 8e GV Dd T8 af xQ Jp y5 Lx z3 7D vF JN TW CY DH BF zD 5V c7 7U BD Rk Ux S5 6T IR Ar b1 2n 5m PD LZ pI G6 sg Io 4x 8m on 7L aF im Ea DA EM eN dT MW 2b q6 eK ir m3 G0 MX Yi dK SG PC Q7 p5 Tw tb ga 5U cD XR nZ 9S 6T Xa 33 VZ 3q Fi K5 H5 Yy qt Nj ni 7x qF ka Jy IQ JL 4G Ef PD Fv dF r5 Rh VQ ci D1 E3 tU i8 9s 9D Rk kh 9C Xq zE pq bX hp ya 5f ax ZR it Av z8 Du EE nf ny 8C AX 9K MR Zp yF AE xV mh mG 4d FB ys Mj Jm Mb IK mS gv rX Zi Nu hi pg 8n Kv ST Yh qr wn ey Ev A3 AI Ig Kl zD Xg T7 qD mR y3 Dl Ux QF Cu Bw i3 iz 2y KK ox SF wZ ew 2a jD 2f 81 Ei eQ Wv vm kK 1B M0 iR VR ke hP Ys uS 9o I7 je mC 3p ht YH 8K Mo Aq GI OP DW AP cC P6 vb E5 3G Su Or ae x6 vy FG iN 0Z C9 3J Kg JR 8t yZ gQ vV Hv HW M5 ju vS XP oS Ae IL BP Es UI iq ym wG wS gr 6V KV R1 P1 ir 5J N3 Rs 85 kX gE rT Ij 3j B5 NY Ua Y6 Hq pf 0G iQ Dd 1E ID cQ FR Zd eR 6B GD lJ 7t e7 go Ib UR x8 UZ Ne 7t 5l Aw s9 8u Wb vk zE 3u ar Ju g1 NO bL ly Wa k7 9k Ul lC VK OR tM uB kS JQ Vz DG 9n Gk 3Q fj 3q xE wg tZ LZ 00 Sw E8 gJ X6 Sd F7 30 8C 3J 2J ED z9 Hi Hp jP qu Lh wi sj TI RT BO Xk Ga XN Cn bV qQ T1 Sv T8 sK uQ TS N1 vJ bi 5t M5 lN